公司召开第三届董事会第四十七次会议

3月4日，公司召开第三届董事会第四十七次会议（2025年第1次定期会议）。公司董事长蔡奉祥主持会议，公司董事廖家军、吴松、蔡建民、王嵩、张江亭出席会议。

会议认真学习习近平总书记在听取吉林省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神，传达学习国务院国资委2024年度中央企业党委（党组）书记党建工作述职会的会议精神，深入学习集团党委扩大会的会议精神。

会议强调，一要提高政治站位，深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，积极融入新时代东北全面振兴战略，充分发挥东北区域的资源禀赋，切实抓好公司在东北区域各项重点工作的落实，推动公司实现高质量发展，在中国式现代化建设中展现央企更大作为。二要坚决贯彻落实国务院国资委各项部署，践行央企的使命担当。用改革精神和严的标准，在“十四五”规划收官之年和“十五五”规划开局之年全力推动企业各项工作取得新的进展和新的突破。三要认真贯彻落实集团重要要求，全力推进2025年各项工作落实落地。坚持全面从严治党，不断加强应急管理，建立健全大合规大监督体系，以高质量法制和审计工作护航高质量发展。

会议听取了公司2024年度董事会决议执行落实情况、2024年董事会授权经理层决策事项执行情况及2024年度总经理工作报告的汇报，审议通过了公司2024年度董事会工作报告、公司2024年审计工作总结及重要审计发现报告和公司2025年度审计工作计划等议案。

本次会议严格落实集团深化子企业董事会建设相关要求，高质量拟定议题，规范高效议事决策，取得良好成效。下一步，公司董事会将持续提升运行规范化水平，推动实现科学高效决策，持续发挥“定战略、作决策、防风险”作用，助力公司高质量发展迈上新水平。

公司监事、经营班子成员、总法律顾问、董事会秘书及有关部门负责人列席会议。